La Guardia di Finanza di Macerata ha denunciato 3 soggetti e segnalato una società per il reato di riciclaggio internazionale: denaro sporco frutto di truffe veniva ripulito a San Marino e in California tramite operazioni commerciali di fatto inesistenti.
MACERATA – In seguito alle indagini coordinate dalla Procura di Macerata e condotte in sinergia con le Autorità Giudiziarie di San Marino e della California, le fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro finalizzato alla confisca, per reati di riciclaggio internazionale. Due immobili e liquidità presenti nei conti correnti di tre soggetti, denunciati, per un importo pari a 720 mila euro.
Il provvedimento è scaturito in seguito all’indagine che ha ricostruito il tortuoso percorso che un imprenditore, residente in altra regione e già indagato per reati relativi alla truffa, faceva fare al denaro “sporco” per ripulirlo. Dopo aver allocato nei suoi conti correnti i soldi da ripulire, li aveva girati su quello intestato ad una società maceratese e ad un altro soggetto. La società maceratese ha poi effettuato bonifici bancari nei confronti di società di diritto straniero, In California e a San Marino, per operazioni commerciali in realtà mai avvenute.
Tre soggetti fisici sono stati denunciato per riciclaggio, mentre una società è stata segnalata per “responsabilità amministrativa”. Gli immobili sequestrati sono ubicati a Fermo e Ragusa.
